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蒙阴农商银行单位账户管理“三步走”

来源:    发布时间:2020-06-22 16:12:00

  近日,人民银行对多家管理不善,存在重大违规行为的银行通报批评,并暂停其单位账户开户资格。蒙阴农商银行高度重视单位账户管理工作,多举并措,展现了维护金融账户安全的坚定决心,为社会稳定、客户资金安全注入了强大正能量。 

  第一步,加大培训力度,培养业务精英。蒙阴农商银行多次利用下班时间,选调各营业网点前台柜员进行集中培训。通过ppt及图片的形式,全面系统的讲解单位账户开立及第二步,突出问题导向,全面压低风险。蒙阴农商银行主动贯彻落实人民银行风险防控政策,制定详细、严格的账户开立规范。在新开立账户时,要求开立网点两名经办人实地考察,并留存具体资料。与此同时,为企业法人或单位负责人讲解国家单位账户安全管理法规,明确责任主体,并要求其签署开户申请书和风险责任书等。 

  第三步,提高防范意识,构建管理体系。加强事前风险防控的同时,蒙阴农商银行不断健全事中和事后监督管理体系。各营业机构定期上报可疑交易报告、反洗钱报告及资金风险排查报告等,在此基础上,不定时的排查单位账户的资金动态,建立业务质量和风险防控为核心的考核评价机制。层层把控风险,落实责任主体,对违规、违法行为严肃问责,一律追究相关人员的渎职责任。 

  下一步,蒙阴农商银行将继续落实人民银行单位账户管理政策,积极探索、完善风险防控体系,不断加大管理力度,切实增强单位账户管理工作的紧迫感和责任感! (文明阳) 

来源: 编辑:丁立国

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