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“四新”工作举措 开启反洗钱工作新征程

来源:    发布时间:2020-03-23 20:32:00

  为了深入贯彻落实山东省反洗钱工作联席会议办公室和人民银行反洗钱最新工作政策,保障疫情期间反洗钱工作“总体不停摆”、基本要求不降低的策略,蒙阴农商银行秉承“风险为本”的管理理念,认真履行反洗钱职责和义务,努力为经济社会稳定发展贡献农商力量。 

  发挥规章制度“压舱石”作用,建立健全反洗钱工作“新壁垒”。“不以规矩,不成方圆”。为进一步落实上级反洗钱工作政策,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规和制度规定,结合该行实际先后制定并完善相关规章制度,逐步建立健全反洗钱制度“壁垒”。同时,在今年疫情爆发的第一时间,该行制定实施了《蒙阴农商银行关于疫情期间反洗钱工作临时应对方案》,有力地确保了疫情期间反洗钱各项工作的有序开展,进一步提升了反洗钱应急处理和精细化管理水平,为今后反洗钱工作的开展提供了制度化保障。 

  加强反洗钱组织体系建设,谱写反洗钱工作管理“新篇章”。为建立健全反洗钱工作内部管理机制,规范反洗钱工作程序,明确反洗钱工作岗位职责,保障蒙阴农商银行反洗钱工作协调有序进行,一是重新修订了《山东蒙阴农村商业银行股份有限公司反洗钱工作职责管理规定》,明确了反洗钱工作职责;二是逐级配备反洗钱专职管理人员,保障反洗钱工作专岗专职专责。该行不仅在财务会计部设置了1名反洗钱管理人员、2名反洗钱专职人员,还在资金营运部、业务发展部等业务管理部门增设了专职反洗钱人员,在辖内28个营业网点至少指定2名反洗钱操作人员,确保反洗钱工作专人负责、专业管理,优化了反洗钱工作协调机制,增强了反洗钱工作管理职能。 

  加大反洗钱宣传工作力度,开拓客户防范洗钱的“新视野”。疫情期间,针对客户和社会公众“宅在家看手机”的实际情况,蒙阴农商银行本着“停课不停学”、“线上线下相结合”的工作原则,一方面举办了全辖反洗钱视频培训会议,对疫情期间反洗钱宣传工作做出部署和安排,要求全员利用线上方式进行反洗钱、反电诈宣传;另一方面制作了反洗钱 “微视频”,利用微信群和朋友圈等平台开展反洗钱宣传工作,为蒙阴农商银行客户群体讲解当下疫情期间洗钱的惯用手法和防范手段等,提高客户的防范意识;三是充分利用辖内营业网点的LED显示屏、广告机等宣传栏位不间断地播放反洗钱标语,以激发社会公众对洗钱危害的认识,最大程度地确保辖内稳定、人民的财产安全不受损失,形成了良好的反洗钱氛围。 

  落实反洗钱“以人为本”策略,培育反洗钱工作“新动能”。洗钱活动与违法犯罪活动紧密相连,一旦洗钱成功将会助长更严重和更大规模的犯罪活动,还会对社会稳定、国家安全造成不可挽回的损失。为此,蒙阴农商银行从本行员工开始,积极为员工灌输反洗钱意识,尤其是对新进员工在上岗前第一时间培训“了解你的客户”的客户识别和反洗钱工作要求,并采用定期与不定期地组织人员参加线上反洗钱业务知识测试等方式,保证反洗钱培训比例达到100% (唐贞凤     于海峰

来源: 编辑:丁立国

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